RRC/CDMX: La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) decretó la intervención gerencial temporal de CIBanco e Intercam tras acusaciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sobre el presunto lavado de dinero vinculado al tráfico de fentanilo.
La medida, basada en el artículo 129 de la Ley de Instituciones de Crédito, busca proteger los intereses de ahorradores y acreedores, sustituyendo temporalmente a los órganos administrativos y representantes legales de ambas instituciones. La CNBV no incluyó a Vector Casa de Bolsa en esta intervención, a pesar de que también fue señalada por el Tesoro de EE.UU. junto con CIBanco e Intercam por facilitar operaciones financieras de cárteles.
No se han proporcionado detalles específicos sobre por qué Vector no fue intervenida, pero Edgardo Mauricio Cantú, presidente de Vector, afirmó que la empresa no ha sido requerida por autoridades estadounidenses.
CIBanco e Intercam han negado las acusaciones, asegurando cumplir con las normativas, mientras que la Secretaría de Hacienda y la presidenta Claudia Sheinbaum han exigido pruebas contundentes, indicando que las transferencias verificadas involucraban a empresas chinas legalmente constituidas.
La Asociación de Bancos de México (ABM) subrayó que la intervención no representa un riesgo sistémico para el sistema financiero, que se mantiene sólido.
